La Federal busca respuestas sobre los bitcoins de Adorni
La Policía Federal (PFA) continúa con las pericias sobre las ocho billeteras virtuales de bitcoins del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
El fiscal Gerardo Pollicita planteó 29 interrogantes que deberán ser respondidos por el Departamento Técnico Cibercrimen, encargado de realizar una verificación criptográfica de las direcciones aportadas por el exfuncionario.
Adorni sostuvo que esas billeteras tuvieron movimientos entre 2014 y 2018 y las presentó ante la Justicia para respaldar el origen de parte de su patrimonio.
La investigación busca determinar qué tipo de direcciones son, si se encontraban bajo custodia de alguna plataforma o eran de autocustodia, desde cuándo existen y quién las generó.
También se deberá establecer si las claves privadas podían conservarse en soportes sin dejar rastros digitales, como la denominada "paper wallet" que Adorni exhibió durante una entrevista.
Otro punto central son los 41 movimientos detectados en las billeteras. La PFA deberá determinar si pudieron ser realizados por una misma persona o si intervinieron terceros.
Los investigadores también intentarán establecer si es posible identificar a quienes tenían el control de las direcciones y si quien posee actualmente las claves es la misma persona que las manejó entre 2014 y 2018.
Pollicita solicitó además información sobre la normativa vigente en la Argentina durante esos años para las monedas virtuales y sobre el alcance de la Resolución 300/2014 de la Unidad de Información Financiera (UIF), vinculada con la prevención del lavado de dinero mediante criptomonedas.
La pesquisa apunta también a determinar si existían registros obligatorios de plataformas de intercambio o proveedores de activos virtuales y durante cuánto tiempo debían conservarse los datos de las operaciones.
La defensa de Adorni había presentado días atrás ante la Fiscalía Federal N° 11 las claves de acceso correspondientes a las direcciones informadas a la Justicia.
Allí se generó un "mensaje de desafío" que fue insertado y firmado dentro de cada billetera. El procedimiento permitió corroborar que las direcciones existen y que la defensa tenía acceso a ellas.
Sin embargo, la pericia deberá avanzar ahora sobre una cuestión diferente: determinar quién tuvo efectivamente el control de esas billeteras durante el período investigado y reconstruir sus movimientos.
Las direcciones de bitcoin quedaron bajo la lupa después de que Adorni explicó que los US$ 591.000 incorporados mediante una rectificación de sus declaraciones juradas provenían de "ventas de activos".
La investigación intenta establecer ahora si las ocho billeteras y las operaciones registradas permiten respaldar esa explicación sobre el origen del dinero.