Desmantelaron a una empresa fantasma que estafó a multinacionales y pymes: sin detenidos
La investigación se originó en Malvinas Argentinas; se secuestró una oficina móvil y mercadería valuada en más de $30 millones.
Una organización que creó una empresa fantasma, para concretar estafas reiteradas contra multinacionales, pequeñas y medianas empresas, fue desmantelada tras una maniobra denunciada inicialmente en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas y derivó en allanamientos en distintos puntos del conurbano bonaerense.
Fuentes policiales informaron que la causa se inició luego de la acusación de una firma dedicada a la construcción, que detectó que los pagos recibidos por la provisión de materiales habían sido realizados mediante cheques electrónicos rechazados por falta de fondos.
A partir de esa presentación, los investigadores establecieron que la operatoria se repetía con otras firmas, que entregaban mercadería tras supuestas operaciones comerciales y luego perdían todo contacto con los compradores.
La pesquisa permitió determinar que los sospechosos alquilaban depósitos y galpones de manera temporaria, que funcionaban como puntos de acopio, donde, una vez recibidos los productos, abandonaban los inmuebles y trasladaban los artículos a otros domicilios para dificultar su rastreo.
En el marco de allanamientos de urgencia realizados en Avellaneda y Lomas de Zamora, se logró el secuestro de una oficina móvil utilizada como fachada, además de una gran cantidad de mercadería de distintos rubros, documentación comercial, remitos y anotaciones vinculadas a la maniobra investigada.
Además de la oficina, se secuestraron siete pallets completos con 554 bolsas de materiales; decenas de bultos y cajas con elementos de construcción; equipamiento gastronómico, mobiliario, iluminación, productos médicos y alimentos; cientos de cajas cerradas, bolsas industriales y bultos sueltos; electrodomésticos, luminarias, muebles y documentación comercial.
El valor total del perjuicio económico y de los bienes recuperados supera los $30 millones, y que al menos siete empresas habrían sido víctimas del mismo grupo, aunque hasta el momento no se registraron detenidos, mientras continúa la investigación para identificar a los responsables y determinar si existen más damnificados.
La causa es instruida por la UFI N° 3 del distrito Pilar, con intervención de personal de la Sub DDI, y no se descartan nuevas medidas judiciales en el avance del expediente.