Causa AFA: el dueño de Sur Finanzas declara por presunto lavado de activos
Ariel Vallejo se presentará ante el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella.
El financista Ariel Vallejo, dueño de la empresa Sur Finanzas y ligado a la AFA, se presentará este martes ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, para prestar declaración indagatoria en la causa en que se lo investiga por supuesto lavado de dinero.
La presencia de Vallejo será la primera de un total de 16 declaraciones indagatorias en el marco de esta causa, que se extenderán en principio hasta finales de junio próximo.
La Justicia se encuentra investigando un presunto esquema de corrupción vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cuyo presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, aparecen ligados a Vallejo, quien formó patrocinio con varios clubes de la AFA.
Según las denuncias que se encuentran radicadas en los tribunales, el dinero facilitado por Sur Finanzas a distintos clubes con dificultades económicas habría servido presuntamente para lavado de activos.
La investigación que lleva adelante la fiscal federal Cecilia Incardona, con colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que dirige el fiscal Diego Velasco, sostiene que Sur Finanzas habría operado un sistema financiero ilegal, captando fondos, otorgando préstamos y administrando capitales al margen de la normativa vigente.
Se presume que obtenían beneficios económicos mediante el cobro de intereses abusivos y otras prácticas prohibidas, generando activos ilícitos que luego eran gestionados a través de una estructura empresarial compleja para darles apariencia de legalidad.
Vallejo se presentará a indagatoria este martes a las 10, acusado de ser el “jefe de una asociación ilícita” y por “lavado de dinero” por el manejo irregular de fondos de clubes de fútbol.
La Justicia ya procesó a cuatro empleados de Sur Finanzas por destrucción de pruebas y encubrimiento. El financista comparecerá en el juzgado junto a su madre, Graciela Vallejo, también imputada en la causa.
Para la fiscalía, Vallejo “brindó la estructura corporativa, las empresas pantalla y el flujo de capital no registrado para consumar el vaciamiento que ejecutaron las autoridades de los clubes”.
El juez Armella dispuso la prohibición de salida del país a los imputados, la obligación de presentarse mensualmente ante una delegación de la Policía Federal Argentina, la prohibición de contacto entre acusados y la restricción de alejarse más de 100 kilómetros del juzgado sin autorización previa.