El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella calificó al "stock de dólares" guardados en las cajas de seguridad como "la mayor desestabilización que tenemos del sistema en la Argentina" y componente principal del riesgo argentino.
Sbatella defendió el blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno, porque sostuvo que evita la actividad informal y las presiones sobre el tipo de cambio y estimó que hay entre "40 y 50 mil millones de dólares" físicos "encajonados", que no pueden entrar al circuito legal por los controles de su organismo.
En dos entrevistas publicadas por los diarios Página/12 y Ámbito Financiero, Sbatella afirmó que se va a investigar el origen de los fondos que ingresen al blanqueo y agregó que "el único delito que se exculpa con el proyecto es el tributario".
Ante una pregunta sobre la estrategia para explicarle al GAFI las razones del sinceramiento de dólares que propone el Gobierno, el funcionario respondió: "Plantearemos el riesgo-país de la Argentina como un determinante para hacer la política antilavado. Tenemos uno de los stocks en de dólares per cápita más grandes del mundo y tuvimos un sistema financiero quebrado en 2001, con lo cual el stock está en las cajas de seguridad".
Sbatella añadió: "Nuestra posición: el riesgo argentino no es igual al de los demás, porque en la Argentina ese stock está encajonado; al funcionar el sistema antilavado como un tapón, tiene ese dinero sin movimiento. Es la mayor desestabilización que tenemos del sistema en la Argentina. Entonces, el riesgo argentino es el riesgo del stock en dólares sin explicitar, producto de la historia argentina", evaluó.
Y por último, se preguntó: "Entonces ¿cómo hacemos para poder lograr que ingrese de nuevo al sistema?".
A su vez, Sbatella expresó, en conversación con radio Del Plata, que la UIF consignó 70 mil reportes de operaciones sospechosas (ROS) y por eso, es imposible pensar que "cada ROS puede constituir una denuncia penal".
Por otra parte, señaló que el país tiene una "burguesía rentista" que "voltean un gobierno, se van del país y sólo vuelven cuando se devalúa y pueden comprar todo a mitad de precio".
"Los dólares no declarados en el país juegan como un factor de inversión en negro y generan continuamente actividades ilegales para facilitar la evasión impositiva", aseveró Sbattella, quien está al frente de la agencia antilavado desde 2010.
El titular de UIF también explicó que el proyecto de exteriorización de capitales en la lucha contra el lavado de activos responde a que "hay entre 40.000 y 50.000 millones de dólares stockeados desde la convertibilidad".
En este sentido, señaló que "ese es el stock que tiene internamente la Argentina" pero sostuvo que, desde las adecuaciones de la UIF a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), "se encuentra sin posibilidades de ingresar a la economía formal".
Además, Sbatella manifestó que el sector que opera de esta forma es "potencialmente desestabilizante", porque, expresó, "aumenta sus ganancias con la devaluación" y aseguró que "el objetivo es integrar al sistema nuestro stock de dólares, pero que vaya a actividades reales".
"Aquellos que ingresaron dólares con la convertibilidad a partir de las privatizaciones fueron los primeros en irse con la crisis y, luego de la devaluación, volvieron", sentenció. En tanto, el líder la UIF admitió que con iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso que autoriza la creación de dos bonos que permitirán el blanqueo de capitales no declarados tanto en el país como en el exterior, tendrán que "dar muchas más explicaciones" ante el GAFI.