La Cámara Federal de Casación Penal ordenó unificar en el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Luis Armella, las dos investigaciones sobre Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, vinculado al presidente de la AFA, Claudio Tapia.
El máximo tribunal penal federal del país dispuso que de manera inmediata se envíe la causa contra Sur Finanzas que estuvo hasta ahora a cargo del otro juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, a su par Armella, al hacer lugar a una apelación de la fiscalía a cargo de Cecilia Incardona.
El fallo se dio por unanimidad de la sala IV de Casación, que dispuso el “inmediato cumplimiento” de su decisión y el envío del caso que hasta ahora tramitó Villena al juzgado federal en lo Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora, subrogado por Armella.
Con esto hizo lugar a una queja de la fiscalía en la investigación por presunto lavado de dinero y evasión fiscal a Sur Finanzas.
La decisión fue de los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, quienes revocaron un fallo anterior de la Cámara Federal de La Plata que había rechazado el planteo fiscal.
En sus fundamentos, Casación sostiene que ambas investigaciones están conectadas y en el juzgado a cargo de Armella tramita una causa más amplia sobre maniobras de estafa y lavado vinculadas a clubes de fútbol.
“La separación de las investigaciones corre el riesgo de fragmentar artificialmente un fenómeno que, en su propia lógica de funcionamiento, aparece como integrado”, advirtió en su voto el camarista Hornos. Esa fragmentación “comporta riesgos evidentes, tales como la duplicación de medidas probatorias, la posibilidad de decisiones contradictorias y la pérdida de una visión integral del fenómeno delictivo”, enumeró.
Por su parte, Borinsky advirtió que la decisión de mantener separadas las dos causas fue arbitraria “por contener una motivación tan solo aparente, por lo que corresponde su descalificación como acto jurisdiccional válido”.
El fallo reconstruyó cómo ambos expedientes, aunque nacieron por separado, terminaron apuntando al mismo entramado de personas involucradas y delitos posibles, con clubes, fideicomisos y sociedades como parte de un esquema masivo de supuesta evasión y lavado de dinero en el que estaría involucrada Sur Finanzas.
En ese sentido, los jueces advirtieron que “se repiten los mismos nombres de empresarios, dirigentes y sociedades, existen relaciones contractuales y financieras cruzadas y en ese contexto Sur Finanzas podría haber operado como vehículo de circulación y blanqueo de fondos”.