El empresario Ariel Vallejo, propietario de la financiera Sur Finanzas y conocido por sus vínculos con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, fue detenido ayer por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, asociación ilícita y evasión fiscal.
La decisión se produjo luego de que el magistrado revocara su excarcelación al considerar que existían “riesgos procesales concretos”, debido al incumplimiento de las condiciones impuestas para permanecer en libertad. La causa investiga maniobras que habrían provocado un perjuicio fiscal superior a los 12.700 millones de pesos.
Vallejo es señalado como presunto jefe de una organización dedicada al blanqueo de fondos y la evasión tributaria. Su financiera adquirió notoriedad por sus vínculos comerciales con la AFA, de la que llegó a ser patrocinadora, además de auspiciar a clubes como Racing y Banfield. También participó en campañas promocionales relacionadas con la compra de entradas para partidos de la Selección argentina.
Según la resolución judicial, el empresario incumplió las tres obligaciones que se le habían impuesto para mantener su libertad: presentarse mensualmente ante la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y poner a disposición de la Justicia los vehículos que tenía bajo su custodia.
Los investigadores comprobaron que Vallejo no asistió regularmente a las presentaciones, demoró la devolución de algunos automóviles y no entregó otros. Además, cuando intentaron notificarlo en el barrio privado que había declarado como residencia, los encargados de seguridad informaron que hacía aproximadamente un año que no vivía allí.
Posteriormente, el financista proporcionó una dirección en Banfield, respaldada por su madre, Graciela Beatriz Vallejo, pero tampoco pudo ser localizado en ese domicilio.
“Esas omisiones no son meros descuidos formales”, sostuvo Rodríguez Ponte, quien consideró que el desconocimiento de su residencia efectiva comprometía el desarrollo de la investigación.
El magistrado también valoró la gravedad de las nuevas imputaciones, la posibilidad de una condena de cumplimiento efectivo y la existencia de bienes registrados a nombre de terceros. Incluso destacó que una Ferrari perteneciente a una de las sociedades investigadas fue vendida cuando la causa ya estaba en marcha.
La resolución amplió las imputaciones y dispuso nuevas declaraciones indagatorias. En total, la investigación alcanza a 21 personas y 17 empresas, entre ellas sociedades vinculadas con la madre del empresario. Vallejo deberá permanecer incomunicado hasta la ampliación de su indagatoria.
Entre las operaciones bajo sospecha figura la compra de una propiedad en el country Saint Thomas, en Canning, por 500.000 dólares en efectivo, escriturada en julio de 2023 y declarada ante el fisco por apenas 50 millones de pesos.
También se investigan préstamos hipotecarios otorgados en efectivo, movimientos patrimoniales millonarios y declaraciones juradas inconsistentes. Al cierre de 2023, Vallejo había declarado disponer de 1.010 millones de pesos en efectivo, justificados como una “compensación de saldos”.
Una parte importante de los bienes quedó registrada a nombre de Cluster Palace Beach SA, sociedad controlada mayoritariamente por Graciela Vallejo, que carecía de actividad comercial significativa.
A través de esa firma se adquirieron seis inmuebles en Adrogué por 600.000 dólares en efectivo, un terreno en San Vicente por otros 400.000 dólares y vehículos de alta gama, entre ellos una Mercedes-AMG y una Ferrari California.
Para el juzgado, las operaciones habrían sido respaldadas mediante contratos de préstamos de contenido similar, deudas presuntamente inexistentes y certificaciones contables utilizadas para justificar el origen de los fondos.
La detención de Vallejo representa un nuevo avance en una investigación que busca determinar el alcance de una presunta estructura de lavado de activos y evasión fiscal, con ramificaciones empresariales y conexiones comerciales con el fútbol argentino.