Los procedimientos son a pedido del juez Juan Galvan Greenway a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°7 donde se tramita la causa contra del empresario Cristóbal López.
Al disertar en el seminario Nuevo Dinero 2017, el titular de la Afip dijo que la utilización de dinero en efectivo “beneficia la informalidad” y que por esa razón está impulsando los pagos por medios electrónicos.
El organismo reformó la normativa que rige al sector financiero para mitigar los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
El jefe de Gabinete habló ante un auditorio repleto de hombres y mujeres de los agronegocios. Sostuvo que “el sector agropecuario fue el primero en responder y en invertir (cuando asumió Cambiemos)”.
Es en la causa por un escrache al actual gobernador jujeño, Gerardo Morales, cuando era senador.
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